К деятельности раскрытого СБУ конверта причастны должностные лица банка «Союз»
19.03.2015
По информации источников, основанием для проведения обыска в банке «Союз» стали данные проводимых СБ Украины оперативно-технических мероприятий по делам с классификациям «тероризм», а также данные Госфинмониторинга Украины.
В частности правоохранителями была получена информация о том, что ряд коммерческих структур, а также физических лиц, которые зарегистрированы на подконтрольной боевикам территории, имеют в банке «Союз» открытые счета, по которым происходит активное движение денежных средств.
Дальнейшая проверка показала, что такой конвертационный центр имел возможность выдавать свои�� клиентам наличность, не заказывая ее в Национальном банке Украины, как это вынуждены делать другие коммерческие банки, а получая ее из собственных пунктов обмена валюты, которые все это время не проводили ее через кассу.
Очевидно, что такая схема не могла функционировать без непосредственного участия высшего менеджмента банка. На основании изложенного, оперативниками было принято решение получить санкцию суда на проведение обыска в банке, а не обычное в таких случаях разрешение на раскрытие банковской тайны (получение распечатки движения денежных средств по расчётному счету).
В ходе обыска также были осмотрены ряд банковских ячеек, депонированных физическими лицами, причастными к террористической деятельности, где были обнаружены не только печати предприятий конвертационной цепочки, но и печати органов так называемых ЛНР и ДНР.
Кроме того, по информации ресурса, в банке были изъяты сервера, контролировавшие систему платежей, а также администрирующие информационный ресурс банка.
Руководство и учредитель банка на данный момент эту ситуацию не комментируют. Однако, благодаря раскрытым НБУ данным о собственниках «Союза» можно с уверенностью указать, что единственный акционер банка – Сергей Дядченко, известный своими связями с Юрием Иванющенко (Енакиевским) и по скандалам с «Родовид банком» вряд ли изменил свое понимание банковской деятельности и стал вести бизнес в строгом соблюдении законов Украины.
В любом случае, можно сделать вывод, основываясь на положениях действующего в банковской сфере законодательства (ст. 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), что в ближайшее время в банке «Союз» будет введена временная администрация. Тем самым «Союз» пополнит ряды неплатежеспособных украинских банков.
В этом случае формальное основание соответствует экономическим банковским показателям «Союза», поскольку, по данным издания «Деньги», за прошлый год банк сократил свои активы на 63%, а кредитный портфель на 58%, тем самым значительно понизив свою ликвидность.
Автор: ded aserta
