Об обмене гражданами валюты банки начали докладывать в финразведку
10.03.2016
Новые требования Нацбанка вступили в силу с начала марта.
Украинские банки начали отчитываться перед финансовой разведкой о валютообменных операциях граждан.
Соответствующие указания содержатся в разъяснении Нацбанка, которое еще перед праздниками было разослано телеграммой №25-0008/18557, и уже выполняется финансистами.
В ней регулятор разъяснил применение закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", принятого в начале прошлого года, а также своего собственного постановления №417, последовавшего вдогонку за ним 26 июня 2015 г.
В телеграмме НБУ говорится, что банки обязаны отчитываться перед Госфинмониторингом обо всех валютообменных операциях, начинающихся со 150 тыс. грн. или с их валютного эквивалента. Именно эта сумма, согласно вышеупомянутому закону, является пограничной для чиновников и с нее начинается финансовый мониторинг по многим операциям.
"Из-за того, что человек сейчас имеет право...
Полная версия статьи - http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid;=209332
