Элита Евразии

Остап Бендер профсоюзного масштаба, или несколько слов о «гиганте мысли», профсоюзном боссе Михаиле Кирееве!

16.03.2015

 

Говорят, что то, что происходит в наши дни, это ещё не нашествие варваров,  это нашествие шарлатанов. И часто-густо, они облекаются в одежды не только политиков, бизнесменов, но и профсоюзных лидеров. В Одессе сегодня на слуху фамилия председателя профсоюза работников морского транспорта Украины (ПСРМТУ), миллионера и скандалиста Михаила Киреева. Этот человек стал сказочно богатым в лихие 90-е, построив тогда свой семейный бизнес – морской профсоюз, из казалось бы ничего!  Но не так все просто…    

В нашу редакцию попали лишь некоторые документы от бывшего нардепа Юрия Кармазина, проливающие свет на мошеннические схемы этого Остапа Бендера профсоюзного масштаба!

Началось все с того, что М. Киреев, тайно, без ведома членов профсоюза, через подставные лица, а именно гражданина Украины С. Каленюка и  Т. Жеребенко, открыл за пределами государства, а именно в Латвийском «RIETUMU BANKA» банковские счета, которые использовались им для легализации и присвоения профсоюзных средств.

Далее в 2004 году была создана схема, по которой М. Киреев незаконно получает от МФТ (ITF London) 53 927 дол. США через офшорный банковский счет в латвийском «RIETUMU BANKA». Понятно, что ITF London не будет спонсировать Киреева за свой счет. Все деньги, которые проходят через ПРМТУ – это профсоюзные взносы, которые платят украинские моряки!

Уже в 2009 году были вскрыты механизм и другие схемы хищения и отмывания денег, что повлекло за собой возбуждение ряда уголовных дел по финансовой деятельности ПРМТУ. Так, на протяжении 2-х лет, без документального подтверждения было потрачено 450 000 долларов США и отсутствует информация о поступлении на счета начислений процентов по депозитам на сумму более 200 000 тысяч долларов, неуплата налогов, списание автомашин за бесценок с дальнейшей их реализацией и т.д., что привело к возбуждению уголовного дела ГП Украины еще 28.10.05 по ч.3 ст. 212 КК Украины и других, от которых Киреев успешно откупался, используя свои коррупционные связи. В дальнейшем правоохранительные органы еще неоднократно ловили профсоюзного босса на отмывании и кражах профсоюзных денег, но взятки, которые исправно платил М.Киреев за закрытие уголовных дел, породили безнаказанность его преступной деятельности, которая продолжается и сейчас.

Так только за закрытие очередного уголовного дела в конце 2012 года М. Киреев завез в Генпрокуратуру 140 тысяч долларов США?

Не секрет, что  ПРМТУ Киреева создал и свой «семейный бизнес», где отмывание денег еще происходило через благотворительный фонд «Мортранс» (директор – Шкамерда А.И. – жена Киреева М.И.) и при непосредственном содействии Первого зама ПРМТУ Олега Григорюка, который является зятем(!) Киреева. По нашим источникам на сегодняшний день суммы украденных у моряков денег составляют десятки миллионов долларов США!!!

Также нашим правоохранительным органам, прокуратуре, милиции, СБУ следовало бы обратить внимание, и на тот факт, что весной 2014 года именно в офисе профсоюза работников морского транспорта Украины (ПСРМТУ), который располагался на Куликовом поле, в злосчастном  Доме профсоюзов, находился склад боеприпасов пророссийских сепаратистов располагающихся тогда в палатках на Куликовом поле. По инсайдерской информации, именно через профсоюз Михаила Киреева шла координация деятельности одесских сепаратистов и боевиков с Российскими ГРУ и ФСБ. Правда, профсоюзный босс сразу после трагедии 2 мая в Одессе поспешил откреститься от приятелей сепаратистов, которым он предоставлял место на первом этаже своего офиса. А в дальнейшем, как всегда, откупился и от следствия. Но факты упрямая речь, результаты расследования трагедии в Доме профсоюзов подтверждают, что возгорания горюче смазочных материалов, повлекшее за собой многочисленные людские жертвы, началось именно на первом этаже в районе офиса профсоюза работников морского транспорта Украины, что косвенно подтверждает использование сепаратистами офиса профсоюзов для  склада боеприпасов!!!

 

***

Для большей убедительности приведем фрагменты депутатского обращения  народного депутата Украины Юрия Кармазина, на имя прокурора Одесской области Василия Присяжнюка, от 19 августа 2009 года.

 

Уважаемый Василий Степанович!

 

11 марта 2008 года мной, на имя Генерального прокурора Украины, было направлено депутатское обращение № 144 относительно проверки заявления председателя профкома первичной профсоюзной организации Илличевского морского торгового порта Сергея Брызгалова по фактам злоупотребления служебным положением, превышение служебных полномочий, разворовывания коллективного имущества в особенно больших размерах, незаконное открытие и использование за пределами Украины валютных счетов, уклонения от уплаты налогов со стороны председателя профсоюза рабочих морского транспорта Украины Михаила Киреева, незаконного закрытия относительно него уголовных дел, принятия мер из возвращения в профсоюзную собственность похищенных средств и привлечения винных лиц к криминальной ответственности.

В обращении говорилось про то, что Михаил Киреев, будучи должностным лицом, незаконно использует для личных целей профсоюзные средства, которые формируются за счет взносов моряков, работников портов и береговых служб и предназначены для защиты прав и социальных гарантий членов профсоюза.

Заявитель утверждает, что Киреев, с целью незаконного завладения профсоюзными средствами, «изобрел» и применяет разные мохинации.

 

Во-первых;

Киреев М.И., незаконно открывал и использовал за рубежом валютные счета.

 

Киреев М.И., тайно, без ведома членов профсоюза, через подставные лица, а именно гр. Украины Каленюк С.Є. но Жеребенко Т.М., открыл за пределами государства, а именно в Латвийском «RIETUMU BANKA» банковские счета, которые использовались им для легализации и присвоения профсоюзных средств.

В 2004 году им же были присвоении затраты на содержание инспектора МТФ, в размере 53 927,80 дол., США, какие в соответствии с документами финансового департамента МФТ, были перечислены на банковский счет в Латвийском    «RIETUMU BANKA».

Указанный счет, согласно документов переписки с финансовым департаментом МТФ, был предоставлен, Киреевым, в бытность его в Лондоне.

 

Во-вторых:

Киреевым М.И.,  грубо нарушались требования положения о порядке выдачи и погашения беспроцентных ссуд, которые выдавались из средств ПСРМТ Украины.

 

Так, Киреевым М.И., его женой Шкамердою А.И. и приближенными к ним лицам, в нарушение решений Пленума ЦР ПСРМТУ, были получены из средств профсоюзов беспроцентные ссуды, которые намного превышали установленные суммы.

Общая сумма невозвращенных ссуд, полученных должностными лицами ПРМТУ, на 1 января 2007 года сложила 275 423,20 грн.

С целью получения поддержки при принятии необходимых ему решений, Киреев стал на путь прямого подкупа подчиненных, но не за собственные средства, а за счет профсоюза.

По ходатайству президиума ЦР ПСРМТУ, который полностью контролирует Киреев М.И., и его заместитель Рожков С.М. получил из средств Азовского регионального профсоюзного комитета беспроцентную ссуду в размере 200 000 грн., которую до сегодняшнего дня не вернул.

 

В третьих:

Киреев М.И., единолично использовал и использует корпоративные карточные банковские счета.

 

С целью бесконтрольного использования денежных профсоюзных средств  ПСРМТУ открыты два корпоративных счета на Киреева (один в гривнах, другой валютный) на представительские расходы. Только в 2006 году, якобы на представительские цели было перечислено 90 000 грн., а на протяжении года использовано 73 847,92 грн. На 01 января 2007 года остаток на счете составил всего 16 152,08 грн. На какие цели были использованы профсоюзные деньги, профсоюзный босс никаких документов не представил и отчет ревизионной комиссии отсутствует!

 

В четвертых:

Руководителями профсоюза грубо нарушается финансовая дисциплина и бухгалтерский учет расходов денежных средств.

 

Согласно акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦР ПСРМТУ (акт от 25 января 2007 года), разница между поступлениями денежных средств (9 395 309 грн.) и их расходами (7 316 557 грн.) в 2006 году, за предоставленными отчетами, составила 2 078 950 грн. Остаток по банку, в соответствии с оборотной сальдовой ведомостью по счету 31 составляет 1370989,75 грн. Разница документально не подтвержденных расходов составляет 707 960,25 грн.

 

Пятое:

С целью обеспечения бесконтрольных расходов денежных средств руководители профсоюза занимаются разными манипуляциями с банковскими счетами.

 

Да, 2 августа 1999 года руководители ПСРМТУ заключили депозитный договор №43 с АКБ «Южный». В соответствии с условиями договора ПСРМТУ передал банку денежные средства в сумме 500 000 долларов США сроком на 1 год, с начислением 11 % годовых. ��енежные средства были перечислены в банк на депозитный счет № 26106312263 в АКБ «Южный». В дальнейшем срок действия депозитного договора неоднократно и безосновательно продолжался.

2 августа 2004 года, руководителями ПСРМТУ действие депозитного договора было остановлено. 500 000 долларов США были перечислены на счет № 26003123492840 АКБ МТБ и согласно информации должностных лиц ПСРМТУ, использовались на уставную деятельность. На 1 января 2007 года на указанном счете, согласно данных ревизионной комиссии, остаток составлял 50 358,89 доллары США.

На протяжении более 2-х лет, без документального подтверждения было потрачено почти 450 000 доллары США. Также отсутствующая информация о поступлении на счета ПСРМТУ, начисленных за процентами больше        200 000 долларов США.

 

Шестое:

Во время проверки финансовой деятельности профсоюза были выявлены ряд грубых нарушений налогового законодательства.

 

В августе 2005 года, специализированной государственной налоговой инспекцией в Приморском районе г. Одессы установлено, что должностные лица ПСРМТУ не оплатили налог на прибыль, на  сумму 227 384 грн.

После проверки был составлен акт и бухгалтерия ПСРМТУ, в соответствии с налоговыми сообщениями - решениями ДПИ № 0003182602/0/278, № 194-26/02659447, оплатила в бюджет 341 076 грн. (налог на прибыль 227 384 грн. и штраф - 113 692 гривны).

По результатам проверки, Генеральной прокуратурой Украины 18 октября 2005 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 212 КК Украины.

22 ноября 2005 года данное уголовное дело следственным отделом налоговой милиции ГНА в г. Одессе было незаконно и безосновательно закрыто и одновременно возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 в. 367 УК Украины, относительно главного бухгалтера профсоюза Птушка Г.И. Такая сделка была проведена специально, с целью в дальнейшем закрыть дело по амнистии. Так и случилось, постановлением Приморского районного суда г. Одессы уголовное дело было закрыто на основании п. 4 ст. 6 УПК Украины.

Невзирая на то, что  Киреев М.И подписывал все финансовые документы, которые привели к неуплате налогов, следственные органы надлежащей оценки его действиям не дали.

 

Седьмое:

Следующий способ похищения профсоюзных средств и их присвоения проводился с помощью создания разных благотворительных фондов.

 

ПСРМТУ является основателем благотворительного фонда «Мортранс», директором которого является жена Киреева М.И., Шкамерда А.И.

Фонд основан для легализации и дальнейшего присвоения профсоюзных средств, путем перечисления их на счета указанного фонда. Из счетов фонда «Мортранс» перечисляются средства для оплаты собственных потребностей руководителей первичных профсоюзных организаций, которые приближены к Кирееву М.И., в том числе на учебу детей руководителей ПСРМТУ, семейного отдыха за рубежом...

 

Восьмое:

Киреев М.И пользуясь круговой порукой, а также чувствуя безнаказанность и вседозволенность, начал открыто и бесцеремонно похищать профсоюзные средства, именно через трудоустройство своих детей на работу в аппарат профсоюза.

 

По указанию Киреева М.И., было изменено штатное расписание, и в аппарат первичной профсоюзной организации моряков ПСРМТУ на должности ведущих специалистов были зачтены дети, его, и жены   (Киреев и Шкамерда), которые были студентами учебных заведений, учились на дневных отделениях и физически не имели возможности работать и выполнять положенные на них должностные обязанности. Согласно штатного расписания на 01 января 2004 года им был установлен и выплачивался месячный должностной оклад в размере 1000-1200 грн. каждому.

 

Девятое:

Деньги профсоюза похищались путем нарушений финансового законодательства, вследствие чего Киреев М.И., бесконтрольно использовал средства профсоюза.

 

При расчетах ПСРМТУ с организациями по платежным поручениям, к ним добавлялись только счета. Никаких отчетов и документов, которые бы подтверждали основания перечисления денежных средств, к платежным поручениям   не   добавлялись.   Решение   о   пересчете   денежных   средств принималось Киреевым М.И,  лично, путем наложения резолюций на счета.

Кроме этого на банковские карточки работников аппарата ПСРМТУ перечислялись денежные средства для приобретения ценных подарков и на представительские расходы.

 

Десятое:

Бесконтрольное использование и присвоение денежных средств при заключении  трудовых договоров на выполнение отдельных работ и услуг.

 

К соглашениям не добавляются данные о лице, с которым заключается соглашение, и документы, которые подтверждают выполнение обусловленных работ. Только в 2006 году профсоюзу, таким образом, причинен вред на сумму 34 000 грн.

 

Одиннадцатое:

Нарушение требований финансового законодательства, которые имели место при реализации автомашин  принадлежавших ПСРМТУ.

 

Реализация автомашин, которые принадлежали ПРМТУ, осуществлялась по остаточной стоимости. Экспертная оценка рыночной стоимости автомашин не проводилась. Автомашины реализовывались по остаточной стоимости знакомым Киреева.

 

Двенадцатое:

Присвоения средств, которые в соответствии с коллективными соглашениями перечисляются иностранными судовладельцами.

 

Кроме коллективных соглашений, заключаются дополнительные соглашения, в соответствии с которыми иностранные судовладельцы перечисляли средства на личные банковские счета должностных лиц ПСРМТУ, или при пребывании их за рубежом, передавали деньги наличными деньгами.

 

Заявитель утверждал, что перечень злоупотреблений служебным положением головы ЦР ПРМТУ не является законченным и его можно продолжать, если бы при этом был соответствующий результат.

 

На сегодня общая сумма похищенных и присвоенных Киреевым и другими руководителями ПСРМТУ составляет более чем 260 миллионов гривен!

 

Таким образом, в действиях председателя профсоюза рабочих морского транспорта Украины Киреева М.И., и других должностных лиц, имеются признаки состава преступлений предусмотренных ч. 2 в. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 3 ст.365 (превышения власти или служебных полномочий), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 в. 208 (незаконное открытие и использование за пределами Украины валютных счетов), ч. 4 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, собраний, других обязательных платежей) УК Украины!

 

 

 

---

Автор: Центр журналистских расследований